Банк России запустил новый сервис, который позволяет получить информацию о том, входит ли компания или ИП в группу высокого уровня риска совершения подозрительных операций на платформе «Знай своего клиента» (https://cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/). (https://cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/)
Теперь вы сможете:
* проверить надежность контрагентов;
* выявить компании с высоким риском подозрительных операций.
Платформа «Знай своего клиента» работает с 2022 года.
Здесь компании разделены на три группы в зависимости от уровня риска: низкий, средний, высокий.
1 октября 2024 года Банк России открыл сервис, который предоставляет возможность по запросу узнавать, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к категории высокого риска на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) по вероятности совершения подозрительных операций.
Пользователи смогут проверить как собственный уровень риска, так и уровень риска своих контрагентов, включая потенциальных и текущих партнёров. Это поможет уменьшить риски взаимодействия с недобросовестными организациями, указывают в ЦБ.
Платформа ЗСК начала полноценно работать с середины 2022 года. Банк России на основе своих аналитических данных и различных критериев распределяет клиентов банков (юридических лиц и ИП) на три категории риска: низкий, средний и высокий. На текущий момент 96,8% клиентов относятся к группе низкого риска, 1,9% — среднего, и 1,3% — высокого.
Информация платформы ЗСК носит вспомогательный характер для банков, и они самостоятельно оценивают надёжность бизнеса своих клиентов с точки зрения законодательства по борьбе с отмыванием денег, отмечают в ЦБ.
Предприниматели, которые считают, что их ошибочно отнесли к «красной зоне», могут обратиться в Межведомственную комиссию при ЦБ. Для этого нужно направить заявление через интернет-приемную (https://cbr.ru/reception/) Банка России.
По всем вопросам вы можете обратиться в Центр «Мой бизнес», который был открыт в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Центр расположен по адресу г. Севастополь, проспект Октябрьской революции, 42-Б корпус 6
+7(8692)22-92-92
info@mb92.ru
пн-чт с 9:00 до 18:00,
пт с 9:00 до 16:45